Funcional Staff - AML

Inetum es una compañía global de servicios de tecnología e innovación digital, presente en más de 26 países. En Colombia, Inetum ofrece soluciones tecnológicas avanzadas que impulsan la transformación digital de empresas en diversos sectores, brindando servicios en consultoría, desarrollo de software, integración de sistemas, outsourcing y soporte técnico.

Con un enfoque en la agilidad y adaptabilidad, Inetum Colombia busca crear valor para sus clientes mediante la implementación de tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia y productividad. Nuestro equipo está compuesto por expertos en diversas áreas tecnológicas que trabajan en un entorno colaborativo, dinámico y orientado a resultados. Únete a Inetum y sé parte de una compañía que está transformando el futuro de las empresas a través de la tecnología.

Principales Funciones

• Contribuir a la ejecución de procesos de Análisis AML, velando por la calidad, eficiencia y el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio, asegurando que la gestión de alertas, bloqueos y requerimientos externos se realice bajo las políticas y estándares de productividad definidos.

• Brindar apoyo integral a la Gerencia de Análisis AML en la gestión y atención  de  solicitudes de las unidades de negocio, organismos externos y áreas centrales competentes a la sucursal de Panamá.

• Apoyar la ejecución de las iniciativas de mejora continua: Calidad, time-to-market, productividad y control de Análisis AML. 

• Apoyar la ejecución de los procesos a cargo, promoviendo la calidad, eficiencia y el time-to-market, la productividad y el control para alcanzar los objetivos operacionales establecidos para el área. 

• Apoyar la generación de informes que permitan monitorear y controlar la gestión del área y cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. 

• Generar y preparar informes de la gestión garantizando la calidad en los mismos para futuras decisiones.

  

Responsabilidades Principales:

 

• Gestión Operativa: Ejecución proactiva de procesos de monitoreo, detección y gestión de alertas y bloqueos, asegurando el estricto cumplimiento de las políticas internas y normativas vigentes.

 

• Gestión de Solicitudes: Brindar soporte integral a la Gerencia de Análisis AML, actuando como punto de contacto efectivo para unidades de negocio y áreas centrales.}

 

• Reporting y Control: Generar informes estratégicos para el monitoreo de la gestión y el cumplimiento de los SLA, garantizando la integridad de la información para la toma de decisiones.

Requisitos del Perfil:

 

Formación: Profesional en Administración, Ingeniería o carreras afines. Se valorará positivamente especialización (culminada o en curso).

 

Experiencia: Mínimo 3 años en áreas de Prevención de Lavado de Activos o Administración del Riesgo.

 

Conocimientos Técnicos: Dominio avanzado de aplicativos bancarios (Altamira, Base de Personas, Productos de Activo/Pasivo) y herramientas de Ofimática.

 

Conocimientos en IA: Conocimientos en herramientas de Inteligencia Artificial aplicada al análisis de datos o prevención de LAFT (deseable).

 

Capacidad Analítica: Habilidad demostrada para la ejecución de procesos, lectura de datos y generación de informes (SQL, Excel, PowerPoint).

 

Habilidades Clave:

• Orientación al logro y toma de decisiones basada en datos.

• Comunicación asertiva y capacidad de negociación con áreas técnicas y de negocio.

• Excelentes relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

• Actitud de aprendizaje continuo y receptividad al feedback.